本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，开辟了中国特色能源发展新道路，推动中国能源生产和利用方式发生重大变革。公司借助当前国家大力推广新能源产业的发展窗口，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，发挥公司产业链优势，提升公司新能源领域的多元化深度开发，加快推进产业链延伸和转型升级，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

根据公司整体发展战略布局，为拓展新的业务和利润增长点，提升公司综合竞争力，公司拟与昆明市晋宁区二街镇人民政府签署《项目投资合同书》并拟以全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司为实施主体投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目（具体名称以投资备案为准），项目计划投资约10亿元（其中一期项目建设实际完成的累计投资不少于2亿元），其中：固定资产投资强度不低于人民币250万元/亩。项目建设周期为24个月。提请股东大会授权公司董事长办理该事项后续相关所有事宜，包括但不限于可研报告编制、签署所有相关协议、项目报批报建、办理工商登记、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后续运营管理等。

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

习近平总书记强调：“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。”这一重要要求，体现着构建人类命运共同体的中国担当。而高新技术企业在进入新发展阶段，力争实现碳达峰、碳中和目标，既是贯彻新发展理念、推动高质量发展的有力抓手，也是加快构建新发展格局的重要载体。

公司积极响应国家政策方针，同时贯彻新发展理念积极拓展新业务和企业利润增长点，不断提升公司与时俱进的综合竞争力，公司拟与曲靖市麒麟区人民政府签署投资协议并以云南理工恒达新能源公司作为实施主体投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目（具体项目名称以投资备案为准），该项目总投资估算为人民币12亿元，项目总规划用地约230亩（以实际地勘面积为准），项目建设周期为两年，项目建设地点为云南省曲靖市麒麟区工业园区越州片区新田。后续将会与曲靖市麒麟区人民政府签署相关投资协议。提请股东大会授权公司董事长办理该事项后续相关所有事宜，包括但不限于可研报告编制、签署所有相关协议、项目报批报建、办理工商登记、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后续运营管理等。

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》对应条款，具体以后续的工商变更为准。

变更情况如下：

变更前：有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：储能电池制造及安装；新能源原动设备制造；新型能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车充电设施销售及安装。有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

公司《第三届监事会第二十九次会议决议》